某涉及NEAR、SEI等加密货币的OTC骗局曝光,诈骗金额超5000万美元

某涉及NEAR、SEI等加密货币的OTC骗局曝光,诈骗金额超5000万美元

Odaily
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Odaily星球日报讯 一宗涉及 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等多种加密货币的场外交易(OTC)骗局曝光,诈骗金额超 5000 万美元,波及风险投资人、意见领袖及大户投资者。骗局通过 Telegram 群组运作,历时数月,初期通过履行承诺建立信任,后转为庞氏骗局,最终崩盘。主导方 Aza Ventures 称其核心交易人“Source 1”为某 Binance 上线项目创始人,可能是印度籍。(Pluid)

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